ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

22.03.2016

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Радуга» (СХ ЗАО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 марта 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

16 февраля 2016 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 27 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 384 голосующими акциями, что составляет 92.9283 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 27 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 384 голосующими акциями, что составляет 92.9283 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 384  (92.9283  %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 384

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХЗАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2015 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 384  (92.9283  %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 384

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят  четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №   2   голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 384  (92.9283  %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 384

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2015 год чистую прибыль в сумме 172 256 027,98 рублей распределить следующим образом:

-  6 890 221,07 рублей направить на выплату дивидендов за 2015 год;

- 165 365 806,91 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

Выплатить дивиденды за 2015 год в размере 348,29 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30.03.2016 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 384  (92.9283  %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 384

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХЗАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

18 384 (92.9283 %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре;

Кумулятивных голосов

128 688

Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 27 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

128 688

Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

Число не распределенных голосов по вариантам голосования

Число не распределенных голосов по кандидатам

0 (Ноль)

0 (Ноль)

Суммарное число не распределенных голосов

0 (Ноль)

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

 

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

128 688 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0 (Ноль)

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Суров Владимир Сергеевич

18 591 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто одна)

2

Суров Сергей Владимирович

18 358 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят восемь)

3

Журавлева Валентина Николаевна

18 411 (Восемнадцать тысяч четыреста одиннадцать)

4

Рылов Василий Анатольевич

18 348 (Восемнадцать тысяч триста сорок восемь)

5

Чурсинова Елена Геннадьевна

18 335 (Восемнадцать тысяч триста тридцать пять)

6

Чурсинова Нина Васильевна

18 325 (Восемнадцать тысяч триста двадцать пять)

7

Мальцев Виталий Алексеевич

18 320 (Восемнадцать тысяч триста двадцать)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Суров Владимир Сергеевич
  2. Суров Сергей Владимирович
  3. Чурсинова Нина Васильевна
  4. Журавлева Валентина Николаевна
  5. Мальцев Виталий Алексеевич
  6. Рылов Василий Анатольевич
  7. Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 909 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

18 874  (100%)

Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре

В собрании приняли участие

20  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

17 475 (92.5877 %)

Семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 20 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

17 475

Семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять

Из них признано недействительными  1 бюллетень

 

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1.

Зернаева Наталья Ивановна

ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

2.

Чаплыгина Галина  Ивановна

ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

3.

Есин Владимир Анатольевич

ЗА:              17460 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 99.9142 %

ПРОТИВ:  12 (Двенадцать), что составляет 0.0687 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

4.

Богданова Елена Викторовна

ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

5.

Нечаев Андрей Викторович

ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Нечаева Андрея Викторовича
  2. Зернаеву Наталью Ивановну
  3. Есина Владимира Анатольевича
  4. Богданову Елену Викторовну
  5. Чаплыгину Галину Ивановну

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

27 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 384  (92.9283  %)

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 384

Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре

Из них признано недействительными

1 бюллетень

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 381 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят одна)

99.9837

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

3  (Три)

0.0163

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

 

 

п/п   

Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора   

1

Макаренко Елена Николаевна, доверенность № 080216/98 от 08.02.2016 г.

2

Березуцкая Елена Владимировна, доверенность № 080216/94 от 08.02.2016 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

Комментарии (0)Просмотров (35)