2017.04.06 отчет об итогах голосования на ОСА (РАДУГА)

11.04.2017

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Радуга» (СХ ЗАО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 апреля 2017 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

13 марта 2017 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение Устава СХЗАО «Радуга» в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2016 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2016 год.

5. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

7. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

8.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 62 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 827 голосующими акциями, что составляет 95.1676 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 62 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 827 голосующими акциями, что составляет 95.1676 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 62 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 827  (Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХЗАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

Вопрос 2.  Утверждение Устава СХЗАО «Радуга» в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №   2   голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 758  (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь)

99.6335

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

69  (Шестьдесят девять)

0.3665

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Устав СХЗАО «Радуга» в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

 

 

Вопрос 3.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2016 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 62 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827 

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  3   голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 827  (Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХЗАО «Радуга» за 2016 год.

 

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2016 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 62 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827 

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 827 (Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2016  год чистую прибыль в сумме  120  721 330,86 рублей распределить следующим образом:

-   4 828 832,47 рублей направить на выплату дивидендов за 2016 год;

- 115 892 498,39 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХЗАО «Радуга» за 2016 год.

 Выплатить дивиденды за 2016 год в размере 244,09 рублей  на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем перечисления денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц, реквизиты которых имеются у регистратора общества, или путем почтового перевода денежных средств физическим лицам.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 17.04.2017 года.

 

Вопрос 5. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 62 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827 

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

6 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 811  (Восемнадцать тысяч восемьсот одиннадцать)

99.9150

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

16  (Шестнадцать)

0.0850

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХЗАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 6.  Избрание членов Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь;

Кумулятивных голосов

131 789

Сто тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят девять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 62 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

131 789

Сто тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят девять

Из них признано недействительными

12 бюллетеней

Число не распределенных голосов по вариантам голосования

Число не распределенных голосов по кандидатам

0 (Ноль)

296 (Двести девяносто шесть)

Суммарное число не распределенных голосов

296 (Двести девяносто шесть)

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

 

 

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

130 998 (Сто тридцать тысяч девятьсот девяносто восемь)

99.3998

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

791 (Семьсот девяносто одна)

 

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Суров Владимир Сергеевич

21 359 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят девять)

2

Суров Сергей Владимирович

19 703 (Девятнадцать тысяч семьсот три)

3

Журавлева Валентина Николаевна

17 925 (Семнадцать тысяч  девятьсот двадцать пять)

4

Есин Владимир Анатольевич

17 806 (Семнадцать тысяч восемьсот шесть)

5

Чурсинова Елена Геннадьевна

17 822 (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать две)

6

Чурсинова Нина Васильевна

18 097 (Восемнадцать тысяч девяносто семь)

7

Мальцев Виталий Алексеевич

17 990 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Суров Владимир Сергеевич
  1. Суров Сергей Владимирович
  1. Чурсинова Нина Васильевна
  1. Журавлева Валентина Николаевна
  1. Мальцев Виталий Алексеевич
  1. Есин Владимир Анатольевич
  1. Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 928 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

18 855  (100%)

Восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять

В собрании приняли участие

55  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

17 899 (94.9297 %)

Семнадцать тысяч восемьсот девяносто девять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 55 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

17 899

Семнадцать тысяч восемьсот девяносто девять

Из них признано недействительными  2 бюллетеня

 

 

При подведении итогов по вопросу №  7   голоса распределились следующим образом:

 

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1.

Зернаева Наталья Ивановна

ЗА:              17 897 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь), что составляет 99.9888 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет  0.0056 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 1 (одна), что составляет 0.0056 %

2.

Чаплыгина Галина  Ивановна

ЗА:              17 881 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одна), что составляет 99.8994 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 17 (Семнадцать), что составляет 0.0950 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 1 (Одна), что составляет 0.0056 %

3.

Тихоненко Юрий Леонидович

ЗА:              17 876 (Семнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть), что составляет 99.8715 %

ПРОТИВ:  5 (Пять), что составляет 0.0279 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 (Двенадцать), что составляет  0.0670 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 6 (Шесть), что составляет 0.0335 %

4.

Богданова  Елена Викторовна

ЗА:              17 892 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто две), что составляет 99.9609 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет 0.0056 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 6 (Шесть), что составляет 0.0335 %

5.

Нечаев Андрей Викторович

ЗА:              17 881 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одна), что составляет 99.8994 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 17 (Семнадцать), что составляет 0.0950 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 1 (Одна), что составляет 0.0056 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Нечаева Андрея Викторовича
  1. Зернаеву Наталью Ивановну
  1. Тихоненко Юрий Леонидович
  1. Богданову Елену Викторовну
  1. Чаплыгину Галину Ивановну

 

Вопрос 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

62 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 827  (95.1676  %)

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 62 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 827 

Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь

Из них признано недействительными

1 бюллетень

 

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 807 (Восемнадцать тысяч восемьсот семь)

99.8938

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

19  (Девятнадцать)

0.1009

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

1  (Одна)

0.0053

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

 

 

п/п   

Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора   

1

Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 090117/141 от 09.01.2017 г.

2

Березуцкая Елена Владимировна, доверенность № 090117/143 от 09.01.2017 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

Комментарии (0)Просмотров (5)