ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное акционерное общество «Радуга» (СХ АО «Радуга»)

Место нахождения общества:  Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Радуга

Адрес общества: 356015, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Радуга, ул. Ленина, д.9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

27 мая 2019 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета СХАО «Радуга» за 2018 год.

3. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2018 год.

4. Распределение прибыли ( в том числе  выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков СХАО «Радуга» по результатам за 2018 год.

5. О выплате дивидендов СХАО «Радуга».

6. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

7. Избрание членов  Наблюдательного совета СХАО «Радуга».

8. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

9.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704 Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 694  (Восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	99.9465
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	10 (Десять)	0.0535

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета СХАО «Радуга» за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  2   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 704  (Восемнадцать тысяч семьсот четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет СХАО «Радуга» за 2018 год.

 

Вопрос 3. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2018 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  3   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 704  (Восемнадцать тысяч семьсот четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХАО «Радуга» за 2018 год.

 

Вопрос 4. Распределения прибыли ( в том числе  выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков СХАО «Радуга» по результатам за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 702 (Восемнадцать тысяч семьсот две)	99.9893
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2  (Две)	0.0107
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2018 год чистую  прибыль в сумме 131 850 688,05  рублей распределить следующим образом:

6 592 486,92 –  рублей направить на выплату дивидендов за 2018 год;

125 258 201,13 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХАО «Радуга» за 2018 год.

 

Вопрос 5. О выплате дивидендов СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 703 (Восемнадцать тысяч семьсот три)	99.9947
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1  (Одна)	0.0053
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 333,24 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем перечисления денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц, реквизиты которых имеются у регистратора общества, или путем почтового перевода денежных средств физическим лицам.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 02.07.2019 года.

 

Вопрос 6. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 697  (Восемнадцать тысяч шестьсот девяносто семь)	99.9626
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	7  (Семь)	0.0374

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 7.  Избрание членов Наблюдательного совета СХАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре; Кумулятивных голосов 130 928 Сто тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 58 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	130 928 Сто тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь
Из них признано недействительными	14 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	20 Двадцать
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	20

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	130 334 (Сто тридцать тысяч триста тридцать четыре)	99.5463
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	574 (Пятьсот семьдесят четыре)

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Суров Владимир Сергеевич	18 914 (Восемнадцать тысяч девятьсот четырнадцать)	1
2	Абеляшева Наталья Ивановна	18 595 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)	2
7	Стукалова Татьяна Ивановна	18 573 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят три)	3
4	Мальцев Виталий Алексеевич	18 572 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят две)	4
6	Суров Сергей Владимирович	18 567 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь)	5
5	Гладкова Наталья Владимировна	18 557 (Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь)	6
3	Шумакова Татьяна Анатольевна	18 556 (Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХАО «Радуга» в следующем составе:

1. Суров Владимир Сергеевич

2. Абеляшева Наталья Ивановна

3. Шумакова Татьяна Анатольевна

4. Мальцев Виталий Алексеевич

5. Гладкова Наталья Владимировна

6. Суров Сергей Владимирович

7. Стукалова Татьяна Ивановна

 

Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	1 504 (100%) Одна тысяча пятьсот четыре
В собрании приняли участие	53  акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	425 (28.2580 %) Четыреста двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

 

Вопрос 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	58 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 704  (94.5458  %) Восемнадцать тысяч семьсот четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 58 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 704  Восемнадцать тысяч семьсот четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 649 (Восемнадцать тысяч шестьсот сорок девять)	99.7059
ПРОТИВ:	54  (Пятьдесят четыре)	0.2887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1  (Одна)	0.0053
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва; адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

 

 

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
1	Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 010119/181 от 01.01.2019 г.
2	Шевченко Анастасия Юрьевна, доверенность № 010119/189 от 01.01.2019 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

 

 

Сельскохозяйственное акционерное общество «Радуга»

356015 п. Радуга, ул. Ленина, 9.

Уважаемые акционеры!

 

Наблюдательный совет Сельскохозяйственного акционерного общества «Радуга» расположенного по адресу: Россия, 356015, Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул.Ленина, 9 настоящим уведомляет Вас, что 21 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).

Собрание состоится по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры.

Начало собрания в 10 часов 00 минут.

Начало регистрации в 9 часов 00 минут.

Акционеры должны иметь при себе паспорт.

Представители акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров СХАО «Радуга» - 27 мая 2019 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета СХАО «Радуга» за 2018 год.

3. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2018 год.

4. Распределение прибыли ( в том числе  выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков СХАО «Радуга» по результатам за 2018 год.

5. О выплате дивидендов СХАО «Радуга».

6. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

7. Избрание членов  Наблюдательного совета СХАО «Радуга».

8. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в администрации СХАО «Радуга» (п.Радуга, ул.Ленина, 9) с 31 мая 2019 года в течение рабочего дня.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 356015, Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 18 июня 2019 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера), неподписанные бюллетени признаются недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

 

Наблюдательный совет

СХАО «Радуга

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное акционерное общество «Радуга» (СХ АО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

19 февраля 2018 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХАО «Радуга» за 2017 год.

4. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

7.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 60 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 601 голосующими акциями, что составляет 94.0252 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 60 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 601 голосующими акциями, что составляет 94.0252 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 601 Восемнадцать тысяч шестьсот одна
Из них признано недействительными	1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 598  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь)	99.9839
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3  (Три)	0.0161

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2017 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 601  Восемнадцать тысяч шестьсот одна
Из них признано недействительными	3 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  2   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 595  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)	99.9677
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	6  (Шесть)	0.0323

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХАО «Радуга» за 2017 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХАО «Радуга» за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 601  Восемнадцать тысяч шестьсот одна
Из них признано недействительными	1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 597 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто семь)	99.9785
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1  (Одна)	0.0054
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3  (Три)	0.0161

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2017  год чистую прибыль в сумме  64 142 438,19 рублей распределить следующим образом:

-   3 515 834,76 рублей направить на выплату дивидендов за 2017 год;

- 60 626 603,43 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХАО «Радуга» за 2017 год.

 Выплатить дивиденды за 2017 год в размере 177,72 рублей  на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем перечисления денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц, реквизиты которых имеются у регистратора общества, или путем почтового перевода денежных средств физическим лицам.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26.03.2018 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 601  Восемнадцать тысяч шестьсот одна
Из них признано недействительными	4 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 592  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто две)	99.9516
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9  (Девять)	0.0484

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна; Кумулятивных голосов 130 207 Сто тридцать тысяч двести семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 60 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	130207 Сто тридцать тысяч двести семь
Из них признано недействительными	4 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	130 158 (Сто тридцать тысяч сто пятьдесят восемь)	99.9624
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	49 (Сорок девять)

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Суров Владимир Сергеевич	18 598 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь)
2	Суров Сергей Владимирович	18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)
3	Журавлева Валентина Николаевна	18 689 (Восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять)
4	Есин Владимир Анатольевич	18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)
5	Чурсинова Елена Геннадьевна	18 591 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто одна)
6	Чурсинова Нина Васильевна	18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)
7	Мальцев Виталий Алексеевич	18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХАО «Радуга» в следующем составе:

Суров Владимир Сергеевич Суров Сергей Владимирович Чурсинова Нина Васильевна Журавлева Валентина Николаевна Мальцев Виталий Алексеевич Есин Владимир Анатольевич Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 928 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	18 855  (100%) Восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять
В собрании приняли участие	53  акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	17 673 (93.7311 %) Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 53 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	17 673 Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три
Из них признано недействительными  1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

 

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1.	Зернаева Наталья Ивановна	ЗА:              17 670 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят), что составляет 99.9830 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет  0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %
2.	Чаплыгина Галина  Ивановна	ЗА:              17 688 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь), что составляет 99.9717 % ПРОТИВ:  1 (Одна), что составляет 0.0057 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет 0.0057 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %
3.	Тихоненко Юрий Леонидович	ЗА:              17 666 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть), что составляет 99.9604 % ПРОТИВ:  4 (Четыре), что составляет 0.0226 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет  0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %
4.	Богданова  Елена Викторовна	ЗА:              17 669 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 99.9774 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет 0.0057 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %
5.	Нечаев Андрей Викторович	ЗА:              17 670 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят), что составляет 99.9830 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХАО «Радуга» в следующем составе:

Нечаева Андрея Викторовича Зернаеву Наталью Ивановну Тихоненко Юрия Леонидовича Богданову Елену Викторовну Чаплыгину Галину Ивановну

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	60 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 601  (94.0252  %) Восемнадцать тысяч шестьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 601  Восемнадцать тысяч шестьсот одна
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 585 (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять)	99.9140
ПРОТИВ:	9  (Девять)	0.0484
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	7  (Семь)	0.0376

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

 

 

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
1	Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 251017/7 от 25.10.2017 г.
2	Березуцкая Елена Владимировна, доверенность № 251017/9 от 25.10.2017 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Радуга» (СХ ЗАО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 марта 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

16 февраля 2016 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 27 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 384 голосующими акциями, что составляет 92.9283 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 27 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 384 голосующими акциями, что составляет 92.9283 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 384  (92.9283  %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 384 Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХЗАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2015 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 384  (92.9283  %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 384 Восемнадцать тысяч триста восемьдесят  четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №   2   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 384  (92.9283  %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 384 Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2015 год чистую прибыль в сумме 172 256 027,98 рублей распределить следующим образом:

-  6 890 221,07 рублей направить на выплату дивидендов за 2015 год;

- 165 365 806,91 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

Выплатить дивиденды за 2015 год в размере 348,29 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30.03.2016 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 384  (92.9283  %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 384 Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 384  (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХЗАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 384 (92.9283 %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре; Кумулятивных голосов 128 688 Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 27 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	128 688 Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней
Число не распределенных голосов по вариантам голосования Число не распределенных голосов по кандидатам	0 (Ноль) 0 (Ноль)
Суммарное число не распределенных голосов	0 (Ноль)

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	128 688 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Суров Владимир Сергеевич	18 591 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто одна)
2	Суров Сергей Владимирович	18 358 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят восемь)
3	Журавлева Валентина Николаевна	18 411 (Восемнадцать тысяч четыреста одиннадцать)
4	Рылов Василий Анатольевич	18 348 (Восемнадцать тысяч триста сорок восемь)
5	Чурсинова Елена Геннадьевна	18 335 (Восемнадцать тысяч триста тридцать пять)
6	Чурсинова Нина Васильевна	18 325 (Восемнадцать тысяч триста двадцать пять)
7	Мальцев Виталий Алексеевич	18 320 (Восемнадцать тысяч триста двадцать)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

Суров Владимир Сергеевич Суров Сергей Владимирович Чурсинова Нина Васильевна Журавлева Валентина Николаевна Мальцев Виталий Алексеевич Рылов Василий Анатольевич Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 909 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	18 874  (100%) Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре
В собрании приняли участие	20  акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	17 475 (92.5877 %) Семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 20 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	17 475 Семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять
Из них признано недействительными  1 бюллетень

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1.	Зернаева Наталья Ивановна	ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %
2.	Чаплыгина Галина  Ивановна	ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %
3.	Есин Владимир Анатольевич	ЗА:              17460 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 99.9142 % ПРОТИВ:  12 (Двенадцать), что составляет 0.0687 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %
4.	Богданова Елена Викторовна	ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %
5.	Нечаев Андрей Викторович	ЗА:              17472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят две), что составляет 99.9828 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0172 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

Нечаева Андрея Викторовича Зернаеву Наталью Ивановну Есина Владимира Анатольевича Богданову Елену Викторовну Чаплыгину Галину Ивановну

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 384  (92.9283  %) Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 384 Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
Из них признано недействительными	1 бюллетень

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 381 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят одна)	99.9837
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3  (Три)	0.0163

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

 

 

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
1	Макаренко Елена Николаевна, доверенность № 080216/98 от 08.02.2016 г.
2	Березуцкая Елена Владимировна, доверенность № 080216/94 от 08.02.2016 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

Уважаемые акционеры!

 

Наблюдательный совет Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Радуга» расположенного по адресу: Россия, 356015, Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул.Ленина, 9 настоящим уведомляет Вас, что 18 марта 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).

Собрание состоится по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры.

Начало собрания в 10 часов 00 минут.

Начало регистрации в 9 часов 00 минут.

Акционеры должны иметь при себе паспорт.

Представители акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров СХЗАО «Радуга» -   16  февраля 2016 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2015 год.

4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в администрации СХЗАО «Радуга» (п.Радуга, ул.Ленина, 9) с 27 февраля 2016 года в течение рабочего дня.

 

Наблюдательный совет

СХЗАО «Радуга»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Радуга» (СХ ЗАО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20 апреля 2015 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 25 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 533 голосующими акциями, что составляет 93.6815 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 26 акционера (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 534 голосующими акциями, что составляет 93.6865 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 534  (93.6865  %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 534 Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХЗАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 534  (93.6865  %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 534 Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №   2   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 534  (93.6865  %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 534 Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2014 год чистую прибыль в сумме 145 555 366,04 рублей распределить следующим образом:

-  5 822 136,90 рублей направить на выплату дивидендов за 2014 год;

- 139  733 229,14 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

Выплатить дивиденды за 2014 год в размере 294,30 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления зарегистрированных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 25.05.2015 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 534  (93.6865  %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 534 Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХЗАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три; Кумулятивных голосов 138 481 Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна
В собрании приняли участие	26 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 534 (93.6865 %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре; Кумулятивных голосов 129 738 Сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 25 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	125 874 Сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят четыре
Из них признано недействительными	1 бюллетеней
Число не распределенных голосов по вариантам голосования Число не распределенных голосов по кандидатам	0 (Ноль) 12 Двенадцать
Суммарное число не распределенных голосов	12 Двенадцать

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	125 601 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот одна)	96.8113
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	273 (Двести семьдесят три)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Суров Владимир Сергеевич	17 933 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать три)
2	Суров Сергей Владимирович	17 807 (Семнадцать тысяч восемьсот семь)
3	Журавлева Валентина Николаевна	17 895 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто пять)
4	Рылов Василий Анатольевич	17 832 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать две)
5	Чурсинова Елена Геннадьевна	18 104 (Восемнадцать тысяч сто четыре)
6	Чурсинова Нина Васильевна	18 214 (Восемнадцать тысяч двести четырнадцать)
7	Мальцев Виталий Алексеевич	17 804 (Семнадцать тысяч восемьсот четыре)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

1.       Суров Владимир Сергеевич

2.       Суров Сергей Владимирович

3.       Чурсинова Нина Васильевна

4.       Журавлева Валентина Николаевна

5.       Мальцев Виталий Алексеевич

6.       Рылов Василий Анатольевич

7.       Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 909 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	18 874  (100%) Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре
В собрании приняли участие	20  акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	17 628 (93.3983 %) Семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 20 акционеров, обладающих в совокупности  голосами	17 628 Семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь
Из них признано недействительными  0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1.	Зернаева Наталья Ивановна	ЗА:              17623 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три), что составляет 99.9716 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0284 %
2.	Чаплыгина Галина  Ивановна	ЗА:              17618 (Семнадцать тысяч шестьсот восемнадцать), что составляет 99.9433 % ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (Десять), что составляет 0.0567 %
3.	Есин Владимир Анатольевич	ЗА:              17623 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три), что составляет 99.9716 % ПРОТИВ:  5 (Пять), что составляет 0.0284 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
4.	Чаплыгина Юлия Федоровна	ЗА:              17618 (Семнадцать тысяч шестьсот восемнадцать), что составляет 99.9433 % ПРОТИВ:  10 (Десять), что составляет 0.0567 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
5.	Нечаев Анлрей Викторович	ЗА:              17616 (Семнадцать тысяч шестьсот шестнадцать), что составляет 99.9319 % ПРОТИВ:  7 (Семь), что составляет 0.0397 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет                      0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0284 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

1.       Нечаев Андрей Викторович

2.       Зернаева Наталья Ивановна

3.       Есин Владимир Анатольевич

4.       Чаплыгина Юлия Федоровна

5.       Чаплыгина Галина Ивановна

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	19 783 Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 783 (100%) Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 534  (93.6865  %) Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами	18 534 Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0  (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0  (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

 

 

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 15-64/49 от 12.01.2015 г.
2	Нестеренко Татьяна Анатольевна, доверенность № 15-302 от 17.04.2015 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Барышникова Н.В./