ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

19.03.2018

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное акционерное общество «Радуга» (СХ АО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

19 февраля 2018 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХАО «Радуга» за 2017 год.

4. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

7.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 60 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 601 голосующими акциями, что составляет 94.0252 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 60 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 601 голосующими акциями, что составляет 94.0252 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 601

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

Из них признано недействительными

1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 598  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь)

99.9839

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

3  (Три)

0.0161

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СХАО «Радуга» за 2017 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 601 

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

Из них признано недействительными

3 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №  2   голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 595  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)

99.9677

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

6  (Шесть)

0.0323

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СХАО «Радуга» за 2017 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХАО «Радуга» за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 601 

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

Из них признано недействительными

1 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 597 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто семь)

99.9785

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1  (Одна)

0.0054

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

3  (Три)

0.0161

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2017  год чистую прибыль в сумме  64 142 438,19 рублей распределить следующим образом:

-   3 515 834,76 рублей направить на выплату дивидендов за 2017 год;

- 60 626 603,43 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХАО «Радуга» за 2017 год.

 Выплатить дивиденды за 2017 год в размере 177,72 рублей  на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем перечисления денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц, реквизиты которых имеются у регистратора общества, или путем почтового перевода денежных средств физическим лицам.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26.03.2018 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 601 

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

Из них признано недействительными

4 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 592  (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто две)

99.9516

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

9  (Девять)

0.0484

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна;

Кумулятивных голосов

130 207

Сто тридцать тысяч двести семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 60 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

130207

Сто тридцать тысяч двести семь

Из них признано недействительными

4 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

 

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

130 158 (Сто тридцать тысяч сто пятьдесят восемь)

99.9624

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

49 (Сорок девять)

 

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Суров Владимир Сергеевич

18 598 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь)

2

Суров Сергей Владимирович

18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)

3

Журавлева Валентина Николаевна

18 689 (Восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять)

4

Есин Владимир Анатольевич

18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)

5

Чурсинова Елена Геннадьевна

18 591 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто одна)

6

Чурсинова Нина Васильевна

18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)

7

Мальцев Виталий Алексеевич

18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Суров Владимир Сергеевич
  2. Суров Сергей Владимирович
  3. Чурсинова Нина Васильевна
  4. Журавлева Валентина Николаевна
  5. Мальцев Виталий Алексеевич
  6. Есин Владимир Анатольевич
  7. Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 928 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

18 855  (100%)

Восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять

В собрании приняли участие

53  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

17 673 (93.7311 %)

Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 53 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

17 673

Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три

Из них признано недействительными  1 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

 

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1.

Зернаева Наталья Ивановна

ЗА:              17 670 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят), что составляет 99.9830 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет  0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

2.

Чаплыгина Галина  Ивановна

ЗА:              17 688 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь), что составляет 99.9717 %

ПРОТИВ:  1 (Одна), что составляет 0.0057 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет 0.0057 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

3.

Тихоненко Юрий Леонидович

ЗА:              17 666 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть), что составляет 99.9604 %

ПРОТИВ:  4 (Четыре), что составляет 0.0226 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет  0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

4.

Богданова  Елена Викторовна

ЗА:              17 669 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 99.9774 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 (Одна), что составляет 0.0057 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

5.

Нечаев Андрей Викторович

ЗА:              17 670 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят), что составляет 99.9830 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0170 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХАО «Радуга» в следующем составе:

  1. Нечаева Андрея Викторовича
  2. Зернаеву Наталью Ивановну
  3. Тихоненко Юрия Леонидовича
  4. Богданову Елену Викторовну
  5. Чаплыгину Галину Ивановну

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

60 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 601  (94.0252  %)

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 60 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 601 

Восемнадцать тысяч шестьсот одна

Из них признано недействительными

2 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 585 (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять)

99.9140

ПРОТИВ:

9  (Девять)

0.0484

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

7  (Семь)

0.0376

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

 

 

п/п   

Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора   

1

Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 251017/7 от 25.10.2017 г.

2

Березуцкая Елена Владимировна, доверенность № 251017/9 от 25.10.2017 г.

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Рыбакина Н.Н./

Комментарии (0)Просмотров (0)