2015.05.14 Отчет об итогах голосования на ОСА

19.05.2015

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Радуга» (СХ ЗАО «Радуга»)

Место нахождения общества: 356015 Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Радуга, ул. Ленина, 9

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, п.Радуга, ул.Ленина, 9, Дом культуры

Вид собрания:  Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20 апреля 2015 года

 

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе  выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

5. Избрание членов  Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга».

6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 19 783.

На момент открытия  собрания зарегистрировались 25 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 533 голосующими акциями, что составляет 93.6815 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании (на момент окончания регистрации) приняли участие 26 акционера (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 18 534 голосующими акциями, что составляет 93.6865 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

 

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

26 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 534  (93.6865  %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 534

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров» СХЗАО «Радуга»:

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2, 3 – не более 40 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на акционера.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

 

 

Вопрос 2.  Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

26 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 534  (93.6865  %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 534

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу №   2   голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

26 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 534  (93.6865  %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 534

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Полученную за 2014 год чистую прибыль в сумме 145 555 366,04 рублей распределить следующим образом:

-  5 822 136,90 рублей направить на выплату дивидендов за 2014 год;

- 139  733 229,14 рублей направить в раздел баланса капитал и резервы статью нераспределенная прибыль СХЗАО «Радуга» за 2014 год.

Выплатить дивиденды за 2014 год в размере 294,30 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления зарегистрированных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 25.05.2015 года.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

26 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 534  (93.6865  %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 534

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитора  СХЗАО «Радуга» ООО «Аудит».

 

Вопрос 5.  Избрание членов Наблюдательного совета СХЗАО «Радуга»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три;

Кумулятивных голосов

138 481

Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна

В собрании приняли участие 

26 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

18 534 (93.6865 %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре;

Кумулятивных голосов

129 738

Сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 25 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

125 874

Сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят четыре

Из них признано недействительными

1 бюллетеней

Число не распределенных голосов по вариантам голосования

Число не распределенных голосов по кандидатам

0 (Ноль)

12 Двенадцать

Суммарное число не распределенных голосов

12 Двенадцать

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

 

 

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

125 601 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот одна)

96.8113

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

273 (Двести семьдесят три)

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Суров Владимир Сергеевич

17 933 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать три)

2

Суров Сергей Владимирович

17 807 (Семнадцать тысяч восемьсот семь)

3

Журавлева Валентина Николаевна

17 895 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто пять)

4

Рылов Василий Анатольевич

17 832 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать две)

5

Чурсинова Елена Геннадьевна

18 104 (Восемнадцать тысяч сто четыре)

6

Чурсинова Нина Васильевна

18 214 (Восемнадцать тысяч двести четырнадцать)

7

Мальцев Виталий Алексеевич

17 804 (Семнадцать тысяч восемьсот четыре)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

 Избрать Наблюдательный совет СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

1.       Суров Владимир Сергеевич

2.       Суров Сергей Владимирович

3.       Чурсинова Нина Васильевна

4.       Журавлева Валентина Николаевна

5.       Мальцев Виталий Алексеевич

6.       Рылов Василий Анатольевич

7.       Чурсинова Елена Геннадьевна

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвуют 909 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

18 874  (100%)

Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре

В собрании приняли участие

20  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

17 628 (93.3983 %)

Семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 20 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

17 628

Семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь

Из них признано недействительными  0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу №  6   голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1.

Зернаева Наталья Ивановна

ЗА:              17623 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три), что составляет 99.9716 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0284 %

2.

Чаплыгина Галина  Ивановна

ЗА:              17618 (Семнадцать тысяч шестьсот восемнадцать), что составляет 99.9433 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 10 (Десять), что составляет 0.0567 %

3.

Есин Владимир Анатольевич

ЗА:              17623 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три), что составляет 99.9716 %

ПРОТИВ:  5 (Пять), что составляет 0.0284 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

4.

Чаплыгина Юлия Федоровна

ЗА:              17618 (Семнадцать тысяч шестьсот восемнадцать), что составляет 99.9433 %

ПРОТИВ:  10 (Десять), что составляет 0.0567 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5.

Нечаев Анлрей Викторович

ЗА:              17616 (Семнадцать тысяч шестьсот шестнадцать), что составляет 99.9319 %

ПРОТИВ:  7 (Семь), что составляет 0.0397 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет

                     0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0284 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию СХЗАО «Радуга» в следующем составе:

1.       Нечаев Андрей Викторович

2.       Зернаева Наталья Ивановна

3.       Есин Владимир Анатольевич

4.       Чаплыгина Юлия Федоровна

5.       Чаплыгина Галина Ивановна

 

Вопрос 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам  Наблюдательного совета и ревизионной комиссии СХЗАО «Радуга».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

19 783

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

19 783 (100%)

Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три

В собрании приняли участие 

26 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

18 534  (93.6865  %)

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

18 534

Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре

Из них признано недействительными

0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

18 534  (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер ежеквартального (1 раз в 3 месяца) вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 50% от оклада директора общества;

- председателю Ревизионной комиссии, председателю и секретарю Наблюдательного совета 70% от оклада директора общества. Выплату вознаграждения производить ежеквартально.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

 

 

п/п   

Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора   

Подпись

1

Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 15-64/49 от 12.01.2015 г.

 

2

Нестеренко Татьяна Анатольевна, доверенность № 15-302 от 17.04.2015 г.

 

 

Председатель собрания ______________________ /Мальцев В.А./

 

Секретарь                        ______________________ /Барышникова Н.В./

Комментарии (0)Просмотров (65)


Зарегистрированный
Анонимно